深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年3月21日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于2025年3月18日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，保荐人华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案。公司编制的《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展衍生品套期保值业务的公告》和《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
4、审议通过《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》。
5、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2025年4月15日（星期二）下午3:00以现场表决及网络投票相结合的方式在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会2025年3月22日