银川新华百货商业集团股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.25元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、 利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润134,920,662.01元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币843,917,940.24元。经公司第九届董事会第十七次会议决议，本次利润分配方案如下：
以报告期末公司总股本225,631,280股为基数，向全体股东按每10股派发
现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利56,407,820.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.81%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 56,407,820.00 | 45,126,256.00 | 22,563,128.00 |
| 回购注销金额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 134,920,662.01 | 136,099,002.04 | 93,478,706.34 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 843,917,940.24 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 124,097,204.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 121,499,456.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 124,097,204.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 102.14 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 | 否 | ||
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月19日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：公司 2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，并且履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者关注。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月19日