证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-010
珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年3月19日上午11:00在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于2025年3月9日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席任焕轩先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
《2024年年度报告》及其摘要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2024年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》的内容真实、准确地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，监事会同意公司2024年度财务决算
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
事项。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》中第十节“财务报告”部分。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司利益和股东权益。表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。公司出具的《2024年度内部控制评价报告》及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（司农审字[2025]24006410020号）具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关报告。
五、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为：2024年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
六、审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
全体监事均为关联监事，回避了对该议案的表决。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
八、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于完善风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分行使监督权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。全体监事均为关联监事，回避了对该议案的表决。表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》
经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于终止公司2020年度向特定对象发行A股股票事项的议案》
经审核，监事会认为：本次终止公司2020年度向特定对象发行A股股票事项是经审慎研究后做出的决策，相关决策程序依法合规，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司2020年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
监 事 会二〇二五年三月二十一日