证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-011
北京金山办公软件股份有限公司关于修改公司章程及办理市场主体变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》，拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相关条款。
鉴于公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》，因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，共实际完成归属708,398股，并分别于2024年6月5日、2024年7月17日上市流通。因前述限制性股票归属并上市流通，公司注册资本增加
70.8398万元、股份总数增加70.8398万股。具体详见公司分别于2024年5月31日、2024年7月12日于上海证券交易所披露的《金山办公关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-041）、《金山办公关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-048）。
因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期、2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期、2022年限制性
股票激励计划预留部分第二个归属期、2023年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件已成就，共实际完成归属148,361股，于2025年3月5日上市流通，详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所披露的《金山办公关于2021年、2022年及2023年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-002）。公司股份总数增加至46,267.4004万股。本次归属增加股本人民币14.8361万元，公司注册资本变更为人民币46,267.4004万元。故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的市场主体变更登记手续。修改情况具体如下：
| 原《公司章程》相关条款 | 修改后《公司章程》相关条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币46,181.7245万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币46,267.4004万元。 |
| 第十九条 公司的股份总数为46,181.7245万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司的股份总数为46,267.4004万股，均为人民币普通股。 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会2025年3月20日