广东申菱环境系统股份有限公司关于第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年3月19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年3月14日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
全资子公司高州申菱特种空调有限公司（以下简称“高州申菱”）本次向中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过2亿元（含2亿元）的综合授信，主要用于“特种空调和通风设备制造（高州）项目基地”设备采购、其他配套设施支出及业务发展，有利于加快基地建设及投产进度，助力高州申菱的经营发展。
高州申菱为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其提供连带责任保证担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2025年3月19日