浙江万安科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年3月15日以电子邮件方式送达，会议于2025年3月19日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
公司拟与华纬科技共同投资3,000.00万欧元设立合资公司，以建设摩洛哥生产基地。根据拟设立合资公司的持股比例，公司以自有资金出资1,050万欧元，占总投资额的35%，华纬科技以自有资金出资1,950万欧元，占总投资额的65%。
关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避表决。
详见2025年3月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
公司拟与诸暨佳合盈创企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司，公司以货币、无形资产、固定资产及存货资产出资，合计出资4,000万元，占合资公司注册资本的88.8889%，佳合盈创以货币资金出资500万元，占合资公
司注册资本的11.1111%。
详见公司2025年3月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2025年3月19日