兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日以邮件方式发出召开第二届董事会第二十四次会议的通知。2025年3月19日，第二届董事会第二十四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。
二、会议审议和表决情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
会议同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，单日余额最高不超过人民币12亿元（或等值外币），授权使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，可滚动循环使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于2025年度金融衍生品交易额度预计的议案》
会议同意公司及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司）开展金融衍生品交易，交易额度在任一时点最高合约价值不超过人民币6亿元（或等值外币），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月，上述交易额度在授权期限内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于2025年度金融衍生品交易额度预计的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2025年3月20日