证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-014
南通大地电气股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为快速响应客户、满足客户对汽车线束产品属地化配套需求、保持良好的合作关系，同时有效整合优势资源、降低投资风险、促进共同发展，南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟与安徽景程汽车部件制造有限公司（以下简称“安徽景程”）在江西省上饶市铅山县合资设立江西大地电气有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准；以下简称“江西大地”或“控股子公司”）。
江西大地注册资本为1,000万元，其中公司以货币出资510万元，占注册资本的51%；安徽景程以货币出资490万元，占注册资本的49%。
2025年3月19日，公司与安徽景程签署了《合资协议》。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议，由董事长审批决定。2025年3月19日，公司董事长蒋明泉先生做出上述对外投资的决定。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：安徽景程汽车部件制造有限公司
住所：安徽省芜湖市无为县十里墩镇吕巷村无为锌奇金属材料有限公司2幢
注册地址：安徽省芜湖市无为县十里墩镇吕巷村无为锌奇金属材料有限公司2幢
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2016年5月9日
法定代表人：刘佳
实际控制人：刘佳
主营业务：汽车线束、汽车连接器及电线电缆生产、销售；汽车线束研发及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：1,500万元
实缴资本：1,320万元
财务状况：
因财务信息保密需要，安徽景程未提供相关财务数据。
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：江西大地电气有限公司注册地址：江西省上饶市铅山县数字经济产业园2栋3楼经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 南通大地电气股份有限公司 | 510万元 | 货币 | 认缴 | 51% |
| 安徽景程汽车部件制造有限公司 | 490万元 | 货币 | 认缴 | 49% |
注：上述投资标的基本情况最终以市场监督管理部门登记注册为准。
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
公司本次投资资金来源于自有资金。不涉及用实物资产、无形资产、股权出资的情形，亦不涉及募集资金的使用。
四、对外投资协议的主要内容
| 各方一致同意，甲、乙双方应当在合资公司登记注册完成之日起60日内将认缴出资一次性缴付至合资公司指定的银行账户中。 （三）合资公司治理结构 1、股东会 （1）合资公司成立后，各方平等地成为合资公司的股东，依据法律及《公司章程》的规定，按照各自的出资比例享有权利、承担义务。 （2）股东会为合资公司最高权力机构，其职权范围、表决机制等以各方一致通过的《公司章程》约定为准。 2、董事会 （1）合资公司设立董事会，由3名董事组成，甲方推荐2名（含董事长1名）、乙方推荐1名。 （2）董事会的职权范围、表决机制等以各方一致通过的《公司章程》约定为准。 3、管理层 | ||||
（1）合资公司设总经理，由乙方推荐；财务负责人，由甲方推荐。总经理、财务负责人为高级管理人员，负责日常运营和管理工作，由董事会任免。
4、监事
（1）合资公司不设监事会，设监事1名，监督合资公司的经营活动及财务状况，由甲方推荐。
（2）监事的职权范围等以各方一致通过的《公司章程》约定为准。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司本次与安徽景程共同出资设立江西大地，主要目的是在有效整合优势资源、降低投资风险、促进共同发展的基础上，通过属地化公司运营，更快速地响应客户需求，进一步巩固良好的合作关系。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资系公司从优化客户服务、长远发展角度做出的投资决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险等。公司将通过完善各项内控制度、强化风险管理意识、聘用优秀的经营管理团队等诸多措施及时防范和化解各类风险，努力实现投资效益最大化。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远来看，本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
六、备查文件目录
（一）《南通大地电气股份有限公司董事长决定》
（二）《合资协议》
南通大地电气股份有限公司
董事会2025年3月19日