沧州明珠塑料股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并情况概述
为整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司(以下简称“沧州东鸿制膜”)拟吸收合并公司全资子公司沧州东鸿包装材料有限公司(以下简称“沧州东鸿包装”),吸收合并完成后，沧州东鸿制膜作为吸收合并方存续经营，沧州东鸿包装作为被吸收合并方注销独立法人资格。
二、吸收合并审批情况
公司于2025年3月19日召开第八届董事会二十六次(临时)会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次公司全资子公司之间吸收合并事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。
三、合并双方基本情况
(一)合并方基本情况
1、公司名称：沧州东鸿制膜科技有限公司
2、成立日期：2014年01月21日
3、注册地点：河北省沧州高新技术产业开发区内永济路北侧、吉林大道东侧
4、统一社会信用代码：91130900091115312L
5、法定代表人：孙召良
6、注册资本：壹亿贰仟万元整
7、经营范围：制造食品用聚酰胺薄膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品；货物进出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有沧州东鸿制膜100%的股权。
9、主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 67,871.41 | 72,910.09 |
| 负债总额 | 3,173.41 | 7,484.90 |
| 净资产 | 64,698.00 | 65,425.20 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 10,535.32 | 7,995.70 |
| 利润总额 | 194.46 | 838.06 |
| 净利润 | 214.17 | 737.47 |
注：2024年9月数据因四舍五入原因存在小数位差异。
经查询，沧州东鸿制膜科技有限公司不属于失信被执行人。
(二)被合并方基本情况
1、公司名称：沧州东鸿包装材料有限公司
2、成立日期：2003年09月25日
3、注册地点：沧州市运河区沧河路北侧东塑工业园区
4、统一社会信用代码：91130900754032201U
5、法定代表人：孙召良
6、注册资本：陆仟万元整
7、经营范围：生产聚酰胺薄膜、聚酰亚胺薄膜、聚酰胺切片和其他塑胶制品；销售本公司产品；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：公司持有沧州东鸿包装100%的股权。
9、主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 34,428.96 | 33,556.67 |
| 负债总额 | 17,045.21 | 16,143.11 |
| 净资产 | 17,383.74 | 17,413.56 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 31,407.50 | 16,761.79 |
| 利润总额 | 1,900.23 | 104.54 |
| 净利润 | 1,411.94 | 72.05 |
注：2023年数据因四舍五入原因存在小数位差异。经查询，沧州东鸿包装材料有限公司不属于失信被执行人。
四、本次吸收合并的相关安排
（一）合并方式：由沧州东鸿制膜吸收合并沧州东鸿包装。沧州东鸿制膜作为合并方，依法继承被合并方沧州东鸿包装的全部资产、负债、权益及其他一切权益与义务。
（二）合并手续办理：合并双方签署合并协议，并编制资产负债表及财产清单，履行《公司法》《公司章程》及政府部门要求的相关程序，通知债权人、聘请专业评估机构进行评估、依法办理资产移交手续、相关资产的权属变更及税务、工商等的变更、注销登记手续。
（三）本次合并完成后，沧州东鸿包装全体管理人员及职工，于合并后成为沧州东鸿制膜管理人员及职工。个别调换工作者，不在此限。
（四）其他程序安排：合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
五、对公司的影响
（一）本次吸收合并事项综合考虑各子公司的实际运营情况，满足公司经营发展需要，有利于降低公司管理运营成本，优化组织架构和资源配置，提高公司的管理效率和运作效率。
（二）沧州东鸿制膜和沧州东鸿包装均为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，不损害公司及股东利益。
本次全资子公司之间吸收合并事项尚需办理税务、工商、资产过户等手续，最终完成情况及完成时间尚具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2025年3月20日