证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－029
华润双鹤药业股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第十届监事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2025年3月7日以邮件方式向全体监事发出，会议于2025年3月18日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席刘建国先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、 2024年度监事会工作报告
本议案需提交股东会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司2024年度有关事项的意见：
(1)公司依法运作情况
报告期内，监事会成员通过出席股东会会议、列席董事会会议及召开监事会会议，参与公司重大经营决策的讨论与审议，监督股东会、董事会会议的召开和决议程序、董事会执行和落实股东会决议的情况，董事、高级管理人员履职情况和公司管理制度执行情况等。
认为：公司能够严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关法律法规和制度的要求，依法作出决策；会议的召开程序、决策程序、决议执行等方面合法合规，信息披露规范；公司不断完善内控体系建设，内控机制运行良好；公司董事及高级管理人员在履行职务时合法合规、勤勉尽职，未发现有违反法律法规、公司《章程》的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。
(2)公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，并认真审核了各期财务报告。
认为：公司财务管理能够严格遵守国家相关法律法规和公司财务相关管理制度的规定，管理规范，内部控制制度健全；各期财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2024年年度报告经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告，财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
(3)公司募集资金实际投入情况
报告期内，公司无募集资金行为发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。
(4)公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购华润紫竹药业有限公司100%股权暨关联交易的事项进行了核查。
认为：上述收购事项审批程序符合公司《章程》及相关法律法规等规定，收购资产价格合理，有利于促进公司资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，进一步提高上市公司质量，丰富公司女性健康用药、眼科制剂、口腔类药物产品组合，以及专科领域的产品线，符合公司整体战略规划。报告期内，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，未发现有违法违规行为。公司独立董事按规定召开独立董事专门会议进行审议并发表同意的意见。
(5)公司关联交易事项情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了监督、核查。
认为：公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》《关联交易管理制度》等有关规定，且均经公司管理层和董事会的论证、谨慎决策，依据等价有偿、公允市价的原则定价，交易事项真实有效，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司经营的实际和发展所需，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
(6)公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了必要的了解和核实。
认为：公司不存在对外担保情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
(7)公司内部控制评价报告的审阅情况
报告期内，监事会对公司内部控制评价报告进行了审核。
认为：公司根据证监会、上海证券交易所的有关规定及企业内部
控制配套指引、公司内部控制手册的相关要求，结合公司自身实际情况，不断完善内控体系建设，持续推进内部控制规范的执行和落实，对公司经营管理中的各类风险进行有效的预防和控制，公司内部控制不存在重大缺陷；公司《内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况；毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度的内部控制进行审计并出具内部控制审计报告，认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
2、 2024年度总裁工作报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、 关于2024年度财务决算的议案
本议案需提交股东会审议批准。5票同意，0票反对，0票弃权。
4、 关于2024年度利润分配的预案
公司2024年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。
本议案需提交股东会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
5、 关于2024年年度报告及摘要的议案
2024年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
本议案需提交股东会审议批准。5票同意，0票反对，0票弃权。
6、 关于2024年度内部审计工作报告的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
7、 关于2024年度内部控制评价报告的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
8、 关于支付会计师事务所2024年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案
同意公司支付毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度财务报告审计费用172万元及内部控制审计费用43万元。
同意公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期一年；并提请股东会授权董事会决定2025年审计费用。
本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
9、 关于2025年商业计划的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
10、 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
11、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会2025年3月20日
报备文件：第十届监事会第八次会议决议