证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-023
中裕软管科技股份有限公司董事会环境、社会及治理（ESG）
委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2025年3月17日，中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
员列席会议。第十八条 如有必要，ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十九条 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司证券事务部保存。
第二十条 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以报告公司董事会。第二十一条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则第二十二条 本细则未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条 本细则与有关法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的规定为准。第二十四条 本细则由董事会负责解释。第二十五条 本细则经自董事会审议通过之日起生效，对本细则的修订亦经公司董事会审议通过后生效。
中裕软管科技股份有限公司
董事会2025年3月18日