安徽九华山旅游发展股份有限公司
2024年度董事会工作报告2024年度，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，围绕“定战略、作决策、防风险”的核心职责，认真勤勉地履行其职责，促进公司规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展，维护公司和全体股东的权益。现将董事会工作情况报告如下：
一、2024年度总体经营情况
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司高质量发展奋进路上的拼搏之年。面对宏观经济形势和旅游市场变化，公司坚持以文塑旅、以旅彰文，以“打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游产业集团”为发展目标，抢抓安徽省加快建设高品质旅游强省机遇，全力融入长三角文化和旅游一体化发展进程，聚焦主责主业，加速高质量发展步伐，有序推进各项工作。2024年，公司实现营业收入7.64亿元，同比增长5.64%，实现归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长6.50%。
（一）党建引领筑牢根基
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，落实新时代党的建设总要求，坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”工作思路，全面加强党的政治建设，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，严格落实“第一议题”和理论学习中心组学习制度，扎实开展党纪学习教育，全面落实意识形态工作责任制，强化党组织建设，纵深推进全面从严治党，深化党风廉政建设，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，为公司高质量发展提供政治和组织保障。
（二）战略转型勇开新篇
顺应旅游市场发展趋势，深化增收创利举措，强化考核激励导向，深入挖掘多元化业态和特色内容产品，打造文旅产业发展新热点。一是加速餐饮品牌
建设。成功申报九华素食制作技艺非遗保护单位，完成昭明九华府（合肥中安创谷店）、九华山健康素食餐厅建设并开业运营，拓展“新徽菜”“九华健康素食”等餐饮品牌影响力，迈出公司餐饮品牌输出战略步伐。二是加速农副土特产和文创产品开发和销售，开设九华山交通转换中心落客厅，布局经营单位销售网点，营造旅游消费新场景，大力推进池州农文旅融合商品“城市名片”工程，凝心聚力打造“池州礼物”。三是顺利上线数字化升级和智慧停车项目，统一会员体系，加强集团数据管控，提高管理效率，实现降本增效，为游客提供更好的数字化服务体验。四是各板块多点开花，旅游+文化、旅游+农业、旅游+体育、旅游+康养等业态产品加速投放，丰富拓展主营业务市场，产品竞争力持续攀升。
（三）市场营销全面发力
强化内容打造，坚持靶向营销，丰富产品供给，开展优惠活动，多措并举提升宣传覆盖面。一是全面加强线上平台宣发力度，聚焦“微抖红”等全媒体宣传矩阵，加速短视频和直播推广，开展常态化直播和“花朝季”“冬季预售”主题直播大赛，坚持内容为王，强化用户思维，融合传统文化内涵和国企文化宣传特色，巩固以公司品牌、党建、企宣和产品营销为主导的内容格局，宣传质量不断提升，品牌曝光量显著增强。二是针对省内、江浙沪周边以及中远程客源地市场，深化目的地旅行商业务合作，积极参加全域旅游推介活动约20余次，全力拓宽业务渠道。三是加强与域内旅游资源联动营销，创新旅游线路产品供给，发挥产业联动优势，助推区域旅游目的地建设。四是积极开展优惠活动，激发旅游市场活力，释放消费潜力，进一步扩大企业知名度。
（四）品牌口碑愈发凸显
坚持深耕细作，重视客户体验，以匠心营造擦亮品牌口碑，塑造文旅产业发展新动能新优势。一是持续提升旅游产品和服务精细化管理水平，精益求精提高工作标准，结合九华山风景区创建“四最景区”及5A级景区复核契机，通过改善设施设备、完善流程管理、强化人员培训、优化考核评价和重视网评管理等多项措施，以高品质高水准服务巩固夯实品质品牌口碑，提升游客体验感。二是坚持固本培优，强化品质发展内生动力，以赛促训，以赛促学，一批批优秀员工、先进集体脱颖而出，荣获国家、省市级荣誉称号和奖项，为企业品牌发展凝聚力量。
（五）项目建设提质增效
着力打造重点项目，优化产业布局，不断提升池州旅游基础服务设施接待档次，构筑旅游新质生产力策源地，助推全市现代服务业提质升级。一是完成九华山交通转换中心功能提升项目建设，打造智能化、综合化和现代化交通枢纽，展现九华山旅游窗口崭新形象。二是完成合肥餐饮店、九华山健康素食馆施工建设，实现餐饮品牌扩展延伸。三是推进狮子峰景区索道客运项目开工建设，推动狮子峰景区旅游综合开发，有效带动环九华山区域的联动发展，以高水平供给进一步拓展文旅消费新空间。四是围绕企业战略发展规划，积极做好项目储备。
（六）规范治理更上台阶
聚力深化内部治理，规范运作提质增效，风险防范化解能力持续提升。一是全面梳理公司内控合规管理，完善制度体系汇编，坚持用制度管人管事，落实纪检、法务、审计和督察监督检查，扎实开展巡视巡察，排查风险节点，构建系统全面的风险防控和现代企业管理制度体系。二是牢固树立安全生产红线意识，围绕“生产必须安全，不安全不生产”安全理念，落实全员安全生产责任，强化安全生产监督检查和隐患排查，完善制度体系建设，定期开展安全生产演练培训，公司全年安全生产形势平稳有序，顺利实现安全生产“七个零”工作目标。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，依法履行法定权利和义务，共召开了5次会议。具体情况如下：
1.2024年4月18日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《2023年度总经理工作报告》《2023年度董事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配方案》《2024年财务预算报告》《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》、《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》《2023年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024年第一季度报告》《关于2024年度投资计划的议案》《关于投资九华山狮子峰景区客运索道项目的议案》《关于提名补选第八届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于2023年度董事薪酬的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》《分子公司管理制度》《制度管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》《关于独立董事独立性情况评估的议案》《2023年度独立董事述职报告》《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
2. 2024年6月19日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名补选第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
3. 2024年7月5日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。
4. 2024年7月29日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
5. 2024年10月28日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《2024年第三季度报告》《关于2023年度经理层成员经营业绩考核情况的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
（二）董事会召集召开股东大会的情况
报告期内，公司董事会召集召开股东大会具体情况如下：
1.2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配方案》《2024年度财务预算报告》《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》、《关于2024年度投资计划的议案》《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》《2023年度独立董事述职报告》《独立董事工作制度》（修订稿）、《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）、《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）、《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）、《独立董事专门会议制度》《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。
2.2024年7月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。
3.2024年11月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司制度的有关规定，严格执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。
（三）独立董事履职情况
2024年，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，及时关注公司的发展状况，积极参加公司2024年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门委员会会议、独立董事专门会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，2024年，战略委员会召开1次会议对公司投资事项进行审议，提名委员会召开2次会议对董事任职资格进行审查，审计委员会召开4次会议对内部审计情况、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所和会计政策变更等事项进行审议，薪酬与考核委员会召开2次会议对董事、高级管理人员薪酬及经营层经营业绩考核等事项进行审议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（五）信息披露管理情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《公司章程》《信息披露事务管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，2024年，公司共发布定期报告4份，临时公告等33份，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场接待调研、上证E互动、电话、邮件、上证路演平台等方式，与投资者进行了多次有效沟通，促进投资者对上市公司的理解与关注，对于投资者的合理化建议，及时收集反馈
给公司董事会和管理层，尽量做到全面监控、及时有效反映公司舆情情况，确保公司与投资者沟通渠道畅通。
三、2025年董事会工作计划
2025年是全面完成“十四五”规划目标任务的收官之年，也是公司发展充满机会和挑战的一年。公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，抢抓安徽省加快建设高品质旅游强省机遇，全力融入长三角一体化进程，坚持以文塑旅，以旅彰文，紧扣文旅兴市战略，坚定不移深耕主责主业，加强战略统筹，谋划重大项目，全力推进提质增效，带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮驱动，全面提升企业管理水平，增强企业综合竞争力，力争创造经营效益最大化。根据目前面临的经济环境、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，经审慎研判，公司预计2025年度营业收入8.40亿元，净利润2.05亿元。为完成上述目标任务，将重点做好以下工作：
（一）旗帜鲜明强党建
始终坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党对国有企业的统一集中领导，落实全面从严治党主体责任，围绕年度发展目标，推动党的建设与生产经营深度融合，营造风清气正的良好政治生态，发挥高质量党建的引领保障作用，为公司长期健康发展筑牢政治根基。
（二）聚焦主业谋转型
聚焦主责主业，全力以赴稳营收、稳利润、稳信心，把优势做优、特色做特，立足现有核心主业优势，大力推动新兴业态多点布局，重视新业态、新模式、新场景打造，实现增量市场有增长，存量市场有突破，构建实体产业发展新格局。一是有序推进餐饮品牌输出战略，推进“新徽菜”“九华健康素食”标准化、特色化产品体系打造，全力做好餐饮店营销推广，提升品牌知名度。二是加速农文旅业态融合发展，深入挖掘池州区域自然景观、农业资源、民俗文化等特色元素，结合乡村振兴要求，推出具有地域特色和文化内涵的农产品、手工艺品、文创产品等，转化文旅伴手礼，培育文旅商品，加大线上线下销售渠道拓展，进一步实现增收创收。三是加速推进数字化升级成果运用，加强智慧票务、绿云系统、智慧停车系统等数字化平台数据分析，精确把控游客消费
习惯和需求，实现公司产品资源的精准化整合与营销，加大人工智能和大数据等技术合作运用，构建文旅融合发展新场景。
（三）精准发力强营销
一是持续深化全媒体营销宣传矩阵，借鉴外部优秀文旅策划案例，紧跟云旅游、云展演、短视频、网络直播、微短剧等新兴宣传方式，形成多渠道差异化布局，深耕内容创作，积极引导正面舆论和价值观念，努力打造自身产品“记忆点”，同时不断加强平台引流合作，提升宣传覆盖面。二是加大与大型OTA平台紧密合作，优化产品展示，参与平台促销活动，争取优质推荐位，提高产品曝光率。三是积极参加客源地旅游推介会、路演等，面对面展示文旅产品特色和优势，建立合作关系，吸引潜在游客关注，提升品牌知名度。
（四）固本强基抓项目
按照“研究项目抓落地、落地项目抓前期、前期项目抓开工、开工项目抓效益”的思路，加速推动项目投资开发，完成重点项目投资建设。一是稳步推进狮子峰景区客运索道项目建设；二是推进九华山百岁宫缆车升级改造项目方案论证，积极做好政策研究和方案制定等各项前期工作；三是有序推进酒店升级改造项目，做好各项前期工作；四是聚焦主责主业，积极谋划、寻求和把握优质旅游投资项目和机会，加强旅游与文化、科技、康养等产业的深度融合，助推企业做大做强。
（五）坚守底线防风险
一是强化品牌打造，通过打响党建品牌、企业文化品牌、企业管理品牌，强化制度建设和合规管理，以品牌运作为导向，做精做实企业管理，全面提升公司核心竞争力，严防重大风险发生。二是有序推进公司换届选举工作，理顺管理体制机制，优化机构设置，持续提升规范运作水平。三是高度重视纪检、法务、审计、督察体检作用，认真落实检查发现问题整改，巩固规范运作成效。四是运用底线思维抓牢抓实安全生产，落实安全生产主体责任，确保安全生产工作无盲区、零漏洞，为公司生产经营稳定大局夯实基础。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
二○二五年三月