证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-009
阳光电源股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年3月18日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年3月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长曹仁贤先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东3,306人，代表股份947,584,284股，占公司有表决权股份总数的46.1707％（公司剔除回购账户总股本20,859,760股）。其中，通过现场投票的股东6人，代表股份641,948,840股，占公司有表决权股份总数的31.2787％。通过网络投票的股东3,300人，代表股份305,635,444股，占公司有表决权股份总数的14.8920％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东3,303人，代表股份305,636,684股，占公司有表决权股份总数的14.8920％（公司剔除回购账户总股本20,859,760股）。其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,240股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东3,300人，代表股份305,635,444股，占公司有表决权股份总数的14.8920％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2025年第一次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
1、审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意939,682,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1661％；反对7,519,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7935％；弃权382,975股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0404％。
中小股东总表决情况：
同意297,734,545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.4145％；反对7,519,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4602％；弃权382,975股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1253％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
2、审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：
同意942,716,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4863％；反对4,481,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4729％；弃权386,435股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408％。
中小股东总表决情况：
同意300,768,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.4073％；反对4,481,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4662％；弃权386,435股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1264％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意942,687,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4833％；反对4,493,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4742％；弃权
403,395股（其中，因未投票默认弃权24,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426％。
中小股东总表决情况：
同意300,740,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3979％；反对4,493,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4701％；弃权403,395股（其中，因未投票默认弃权24,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1320％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海市通力律师事务所律师郑江文、周奇到会见证本次股东会并出具了《上海市通力律师事务所关于阳光电源股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》，见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、阳光电源股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
2025年3月18日