证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-018
神驰机电股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年3月18日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 137 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,754,010 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.2131 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事谢安源先生、陈跃兴先生、刘吉海先生、艾姝彦女士因工作安排未能出席本次会议，独立董事舒红宇先生因工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事周杰先生因工作安排未能出席本次会议，监事李玉英女士因病未能出席本次会议；
3、董事会秘书杜春辉先生出席了本次会议；副总经理黄勇先生、王春谷先生以
及财务负责人宣学红女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,721,170 | 99.9739 | 23,620 | 0.0188 | 9,220 | 0.0073 |
2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,702,950 | 99.9594 | 40,240 | 0.0320 | 10,820 | 0.0086 |
(二) 累积投票议案表决情况
3、 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 艾纯 | 125,376,676 | 99.6999 | 是 |
| 3.02 | 谢安源 | 125,376,665 | 99.6999 | 是 |
| 3.03 | 王春谷 | 125,376,668 | 99.6999 | 是 |
| 3.04 | 陈跃兴 | 125,377,266 | 99.7004 | 是 |
| 3.05 | 艾姝彦 | 125,388,649 | 99.7095 | 是 |
| 3.06 | 欧春梅 | 125,396,648 | 99.7158 | 是 |
4、 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 刘向强 | 125,376,757 | 99.7000 | 是 |
| 4.02 | 魏艳 | 125,376,942 | 99.7002 | 是 |
| 4.03 | 赵立军 | 125,382,645 | 99.7047 | 是 |
5、 《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 刘斌 | 125,376,865 | 99.7001 | 是 |
| 5.02 | 朱启东 | 125,376,662 | 99.6999 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于独立董事津贴的议案》 | 10,558,110 | 99.6899 | 23,620 | 0.2230 | 9,220 | 0.0871 |
| 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 10,539,890 | 99.5179 | 40,240 | 0.3799 | 10,820 | 0.1022 |
| 3.01 | 艾纯 | 10,213,616 | 96.4372 | ||||
| 3.02 | 谢安源 | 10,213,605 | 96.4371 | ||||
| 3.03 | 王春谷 | 10,213,608 | 96.4371 | ||||
| 3.04 | 陈跃兴 | 10,214,206 | 96.4428 | ||||
| 3.05 | 艾姝彦 | 10,225,589 | 96.5503 | ||||
| 3.06 | 欧春梅 | 10,233,588 | 96.6258 | ||||
| 4.01 | 刘向强 | 10,213,697 | 96.4380 | ||||
| 4.02 | 魏艳 | 10,213,882 | 96.4397 | ||||
| 4.03 | 赵立军 | 10,219,585 | 96.4936 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东所持表决权过半数审议通过。议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
律师：雷美玲、蒋婷婷
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、召集人资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2025年3月19日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议