辽宁时代万恒股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
2025年3月26日
大连
目 录
一、2025年第二次临时股东会议程 ...... 2
二、股东会会议材料 ...... 3
1、关于向金融机构申请综合授信的议案 ...... 3
辽宁时代万恒股份有限公司2025年第二次临时股东会议程
现场会议时间：2025年3月26日14点00分会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室
网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2025年3月26日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师
列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等
主 持 人：公司董事长
会议议程：
一、审议提交本次会议的议案：
| 序号 | 议 案 |
| 1 | 关于向金融机构申请综合授信的议案 |
二、现场记名投票及网络投票表决上述议案
三、监票人公布现场表决结果
四、公布现场投票及网络投票结果
五、宣读股东会决议
六、见证律师宣读股东会见证意见
七、到会董事签署股东会决议
八、宣布股东会结束
股东会会议材料
2025年第二次临时股东会会 议 材 料 之 一
关于向金融机构申请综合授信的议案
为满足公司经营发展需要，保证公司及所属子公司的正常运转，公司拟向相关金融机构申请综合授信，金额不超过等值肆亿元人民币，为期一年（自公司股东会批准之日起），用于流动资金贷款等授信业务。
提请股东会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。同时授权公司董事会成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署金融机构授信所需的法律文件。
请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会2025年3月26日
