华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年3月14日发出会议通知，2025年3月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过议案《关于修订内部审计管理制度的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，《华测检测认证集团股份有限公司内部审计管理制度(2025年3月）》及《华测检测认证集团股份有限公司内部审计管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会二○二五年三月十八日