乐凯胶片股份有限公司九届二十五次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2025年3月7日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年3月14日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于2025年度金融衍生业务需求计划的议案
根据业务需求，公司计划2025年开展白银期货套期保值业务18吨，远期结售汇业务规模13,000万元；汕头乐凯计划2025年开展远期结售汇业务规模1,000万元。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
为进一步提高公司募集资金使用效率，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，拟同意公司本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
三、关于公司2025年度申请银行授信额度的议案
根据公司2025年度经营计划和业务拓展需要，2025年度（至下一年度审批日前有效）申请银行综合授信额度如下：
工商银行：6亿元人民币；
建设银行：4亿元人民币；
交通银行：3亿元人民币；
中国银行：2亿元人民币；
民生银行：1亿元人民币；
招商银行：1亿元人民币；
国家开发银行：1亿元人民币；
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
四、关于聘任谷永军先生为公司财务总监的议案
根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定聘任谷永军先生为公司财务总监。
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：2025-008）。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2025年3月17日
附件：简历谷永军，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，高级会计师，本科学历。近五年曾任中国乐凯集团有限公司财务金融部部长、党支部书记，兼任中国乐凯集团有限公司财务共享中心主任、北京市中科远东创业投资有限公司监事会主席、乐凯化学材料有限公司董事、乐凯光电材料有限公司董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。