证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-013
江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年3月4日发出通知，并于2025年3月14日10时以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长JOHN LI先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于<公司总经理2024年度工作报告>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
3. 审议通过《关于<公司董事会2024年度工作报告>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：《公司2024年度财务决算报告》按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量情况。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于<公司2025年度财务预算计划>的议案》
经审议，董事会认为：《公司2025年度财务预算计划》结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司2025年度的财务数据状况进行了合理预测。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司2024年年度股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。
7. 审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》经核查，公司独立董事钱跃竑、肖强、黄蓉符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联独立董事钱跃竑先生、肖强先生、黄蓉女士回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。
8. 审议通过《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
9. 审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
10. 审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信的议案》
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过7亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授
信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行信用，但用于公司和子公司资产抵押担保除外。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》
公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
12. 审议通过《关于<公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
13. 审议通过《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
14. 审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
15. 审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将本议案直接提交公司董事会审议。
表决情况：基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
鉴于全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
16. 审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员刘青新先生回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事JOHN LI先生、刘青新先生回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。
17. 审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
18. 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会同意召开公司2024年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备
本次股东大会召开的相关事宜。
2024年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
19. 审议通过《关于<公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》
公司对2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况及效果进行了全面评估并制定了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
20. 审议通过《关于修订公司<核决管理办法>的议案》
为进一步提升公司财务管理的规范化、精细化水平，强化内部控制，提高经营管理效率，公司对《核决管理办法》进行了修订。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会二〇二五年三月十八日