证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-005
安徽芯动联科微系统股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会审议。
? 本次预计的关联交易属于安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年3月4日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
公司于2025年3月14日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2025年度预计交易金额 (万元) | 占同类业务比例（%） [注4] | 本年年初至2025年3月14日与关联方累计已发生的交易金额 | 2024 年与关联人实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 预计金额实际发生额较大差原因 |
| 向关联方采购商品/接受劳务 | 安徽北方微电子研究院集团有限公司 | 2,000.00 | 24.74 | 8.55 | 846.80 | 10.48 | 预计2025年度随着生产经营规模的扩大而增加 |
| 供应商T[注2] | 143万美元 | 12.91 | 145.58 | 873.47 | 10.81 | ||
| 供应商S | 500 | 6.19 | - | - | |||
| 小计 | - | 43.84 | 154.13 | 1,720.27 | 21.29 | ||
| 向关联方出售商品/提供劳务 | 客户A | 15,000.00 | 37.08 | 63.05 | 2,473.09 | 6.11 | 预计2025年度随着生产经营规模的扩大而增加 |
| 客户B等受同一实际控制人控制的其他企业 | 1,500.00 | 3.71 | 13.27 | 192.69 | 0.48 | ||
| 小计 | 16,500.00 | 40.79 | 76.32 | 2,665.78 | 6.59 | ||
| 其他[注1] | 安徽北方微电子研究院集团有限公司 | 2,000.00 | - | 647.21 | - | - | 不适用 |
注1：其他类预计主要为与安徽北方微电子研究院集团有限公司等共同申请以及承担的研发项目所获政府补助；注2：本公司通过供应商T向持股5%以上的股东或与其受共同控制的公司购买技术服务；注3：本年年初至2025年3月14日实际发生金额未经审计；注4：上述占同类业务比例计算基数为2024年度经审计的同类业务数据。
（三）2024年度日常关联交易金额的预计和执行情况
（1）向关联方采购商品、技术服务
| 单位：万元 | ||||
| 关联方 | 关联交易类别 | 上年（前次）预计金额（2024 年） | 上年（前次）实际发生额（2024 年） | 2024 年度预计金额与实际发生金额 |
| 差异及原因 | ||||
| 安徽北方微电子研究院集团有限公司 | 采购服务 | 2,000.00 | 427.37 | 根据实际市场情况，业务量与预计相比减少 |
| 采购商品 | 1,000.00 | 419.43 | ||
| 小计 | 3,000.00 | 846.80 | ||
| 供应商T | 技术服务费 | 116万美元 | 873.47 | 汇率及相关手续费变动 |
| 小计 | 873.47 | |||
（2）向关联方出售商品、提供劳务
| 单位：万元 | ||||
| 关联方 | 关联交易类 别 | 上年（前次）预计金额（2024 年） | 上年（前次）实际发生额（2024 年） | 2024 年度预计金额与实际发生金额差异及原因 |
| 客户A | 提供劳务 | 2,000.00 | 423.00 | 根据实际市场 情况，业务量与预计相比减少 |
| 销售商品 | 5,020.00 | 2050.09 | ||
| 小计 | 7,020.00 | 2,473.09 | ||
| 客户B | 销售产品 | 600.00 | 192.69 | 根据实际市场 情况，业务量与预计相比减少 |
| 小计 | 600.00 | 192.69 | ||
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.安徽北方微电子研究院集团有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2012年8月14日注册地址：安徽省蚌埠市汤和路2016号法定代表人：陈丙根
注册资本金额：10,000万元人民币统一社会信用代码：91340300051491372X经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路芯片设计及服务；物联网应用服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司财务数据：截至2024年12月31日，安徽北方微电子研究院集团有限公司未经审计营业收入14.57亿元，净利润1.88亿元，总资产52.24亿元，净资产25.44亿元。
2、客户A、客户B、供应商S、供应商T：已豁免披露。
（二）与公司的关联关系
安徽北方微电子研究院集团有限公司为公司持股5%以上的股东；客户A、客户B与公司股东安徽北方微电子研究院集团有限公司受同一实际控制人控制。供应商S为公司监事吕东锋担任总经理、财务负责人的公司。
（三）履约能力分析
上述关联人前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）日常关联交易主要内容
公司预计的2025年度日常关联交易主要为向关联人销售产品、提供劳务服务、购买商品、接受关联人提供的劳务、共同申请以及承担的研发项目所获政府补助等，均为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司本次发生的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司上述关于2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会2025年3月18日