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证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-015
美瑞新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年3月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月12日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人（其中：委托出席独立董事1人，独立董事张建明先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事唐云先生出席会议并代为行使表决权）。
会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会独立董事认真审议，形成决议如下:
1、审议通过《关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
经审核，我们认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规范性文件及公司募集资金管理制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司就该事项履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、电子债权凭证、信用证、自有资金等方式
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支付募投项目资金并以募集资金等额置换，并将上述事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审核，我们认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规范性文件及公司募集资金管理制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次将部分闲置募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，并将上述事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会2025年3月17日