无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月17日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2025年3月17日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘锦成先生
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及代理人101人，代表股份34,647,296股，占公司有表决权股份总数的62.3144％(已扣除截至股权登记日公司回购账户中已回购股份总数，下同)。 其中：通过现场投票的股东及代理人8人，代表股份34,506,546股，占公司有表决权股份总数的62.0612％。 通过网络投票的股东及代理人93人，代表股份140,750股，占公司有表决权股份总数的0.2531％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及代理人95人，代表股份317,150股，占公司有表决权股份总数的0.5704％。 其中：通过现场投票的中小股东及代理人2人，代表股份176,400股，占公司有表决权股份总数的0.3173％。 通过网络投票的中小股东及代理人93人，代表股份140,750股，占公司有表决权股份总数的0.2531％。
3、董事、监事、高级管理人员出席了会议(含视频通讯参会)。见证律师现场出席对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意34,632,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9586％；反对9,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139％。
其中，中小股东表决情况：同意302,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4753％；反对9,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0112％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5135％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
2、见证律师：郭丹、华佳悦
3、结论性意见：本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
2025年3月17日