股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-015
安徽六国化工股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第八届董事会第二十九次会议通知。2025年3月15日下午以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长陈胜前主持。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2024年度总经理工作报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、2024年度董事会工作报告（草案）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2024年度财务决算报告（草案）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、2024年度利润分配预案
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现的净利润为79,490,747.00元，加上年初未分配利润-244,458,612.00元，2024年度累计可供分配利润-164,967,865.00元。
根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
六、2024年年度报告及其摘要
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。该议案尚需提交股东大会审议。
七、2024年度内部控制评价报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事陈胜前、华卫琦、王刚回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
九、关于确认公司最近三年关联交易的议案
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事陈胜前、华卫琦、王刚回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、关于向金融机构申请综合授信的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
十一、关于为子公司提供担保的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
十二、关于为全资子公司提供财务资助的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十三、关于2024年度非独立董事薪酬的议案
2024年度从公司领取薪酬的非独立董事为董事长陈胜前先生，薪酬总额（税前
149.71万元。马健先生为高管兼任董事，以高管身份根据具体任职岗位领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈胜前回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
十四、关于2024年度高管薪酬的议案
2024年度在公司领取薪酬的高级管理人员9人（含在任及离任），薪酬总额（税前）合计：568.97万元。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事马健回避表决。
十五、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、关于召开2024年年度股东大会的议案
同意召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会听取事项：
1、听取独立董事2024年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn）；
2、听取公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会2025年3月18日