股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-09
深圳华控赛格股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2025年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年3月4日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议《2024年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
2.审议《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
3.审议《2024年度财务决算报告》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
4.审议《2025年度财务预算报告》
公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了2025年财务预算。公司2025年主要财务预算指标如下：
单位：万元
| 主要指标 | 2024年实际 | 2025年预算 | 增减幅度 |
| 资产总额 | 406,640 | 428,990 | 5.50% |
| 负债总额 | 299,764 | 330,763 | 10.34% |
| 所有者权益 | 106,876 | 98,227 | -8.09% |
| 营业收入 | 100,978 | 130,000 | 28.74% |
上述财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
5.审议《2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
6.审议《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
7.审议《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
8.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
9.审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意2票，反对1票，弃权0票
监事会主席陈婷对该议案投反对票，反对理由：鉴于华控凯迪资产负债率过高，净资产无法覆盖担保金额，故对本议案投反对票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会二〇二五年三月十五日