中航航空高科技股份有限公司第十一届监事会2025年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年3月3日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会2025年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2025年3月13日16:00在江苏省南通市崇川区青年中路59号文峰饭店召开。应到监事3名,实到3名，监事会主席孙菲以视频方式参会。公司董事会秘书兼副总会计师朱清海应邀列席会议，会议由监事会主席孙菲主持。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要；
公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对《公司2024年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）《公司2024年年度报告》的编制及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；
（二）《公司2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年度的经营成果和财务状况；
（三）在《公司2024年年度报告》编制过程中，未发
现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》；表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，内容详见同日披露的公司临2025—003号公告；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，内容详见同日披露的公司临2025—004号公告；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》，报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2025年度董监事会、股东大会会议计划》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将上述第二、三、四、五、六项议案提交公司2024年年度股东大会审议批准，股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司监事会
2025年3月15日