吉林利源精制股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年3月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年3月11日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于变更非独立董事的议案》
出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
1.1提名居茜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决
1.2提名段力平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决
1.3提名叶彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决
1.4提名唐朝晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决
此议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于2025年3月31日15:20召开2025年第二次临时股东大会。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2025年3月15日