广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《董事会议事规则》的相关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月4日以短信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十四次会议的通知》。2025年3月14日,公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第十四次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位,实际出席董事9位,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议:
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
独立董事专门会议已审议通过本议案。
具体内容详见2025年3月15日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2025年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2025-004)。
(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
独立董事专门会议已审议通过本议案。
具体内容详见2025年3月15日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》
(公告编号:2025-005)。
(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》。独立董事专门会议已审议通过本议案。具体内容详见2025年3月15日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2025年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的公告》(公告编号:2025-006)。
(四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈舆情管理制度〉的议案》。
《舆情管理制度》全文详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会2025年3月14日