证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-023
杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）2025年3月11日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年3月13日以现场方式在公司会议室召开，全体监事一致同意会议时间。本次会议由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》
经审议，监事会认为：公司本次投资建设泰国钎焊材料生产基地，已进行了合理的商业考量，符合公司的战略规划和发展需要，可以更好地开拓和应对海外客户的需求，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整等可能对公司形成的潜在不利影响。本次对外投资的审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
综上，监事会同意公司本次投资建设泰国生产基地的事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会
2025年3月15日