河南太龙药业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2025年3月14日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月7日送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长李景亮先生、独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案》
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-009）。
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-008表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事尹辉先生、马世光先生、陈四良先生、陈金阁女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》根据规定，上述议案尚需提交股东大会审议。公司拟定于2025年3月31日召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-010）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2025年3月15日