北方华创：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-012

北方华创科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2025年3月13日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年3月31日14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月31日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年3月24日

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）。

二、会议审议事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
1.01	修订《公司章程》	√
1.02	修订《董事会议事规则》	√
2.00	关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
4.00	关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案	√作为投票对象的子议案数：（14）
4.01	发行规模	√
4.02	发行方式	√
4.03	票面金额及发行价格	√
4.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√
4.05	发行时间	√
4.06	债券期限及品种	√
4.07	募集资金用途	√
4.08	发行利率及确定方式	√
4.09	还本付息方式	√
4.10	赎回条款或回售条款	√
4.11	偿债保障措施	√
4.12	担保方式	√
4.13	承销方式及上市安排	√

4.14	本次发行决议的有效期	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√

1．上述提案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。具体内容详见2025年3月15日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》《第八届监事会十三次会议决议公告》《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》2．提案1、4需逐项表决。以上所有提案均对中小投资者的表决单独计票；

三、会议登记事项

1．登记时间：2025年3月25日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。

3．登记办法：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2025年3月25日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司资本证券部），不接受电话登记。

4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他

1．会议联系方式

联系人：王晓宁、孙铮电话：[phone]电子邮箱：[e-mail]、[e-mail]通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号邮编：1001762．请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。

3．本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议2．北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议3．深交所要求的其他文件特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书

北方华创科技集团股份有限公司

董事会2025年3月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362371。2．投票简称：北方投票。3．对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。5．不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年3月31日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月31日上午9:15，结束时间为2025年3月31日下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称： 持股性质：

持股数量： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

是否授权由受托人按自己的意见投票：是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
1.01	修订《公司章程》	√
1.02	修订《董事会议事规则》	√
2.00	关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
4.00	关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案	√作为投票对象的子议案数：（14）
4.01	发行规模	√
4.02	发行方式	√
4.03	票面金额及发行价格	√

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。委托书有效期限： 天注：1．请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3．法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2025年 月 日

4.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√
4.05	发行时间	√
4.06	债券期限及品种	√
4.07	募集资金用途	√
4.08	发行利率及确定方式	√
4.09	还本付息方式	√
4.10	赎回条款或回售条款	√
4.11	偿债保障措施	√
4.12	担保方式	√
4.13	承销方式及上市安排	√
4.14	本次发行决议的有效期	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√