金能科技

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2025-05-07 15:00:01
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金能科技:第五届董事会第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2025-03-15

金能科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 公司全体董事出席了本次会议。

? 本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2025年3月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议并表决的董事10名,实际参加会议并表决的董事10名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于不向下修正“金能转债”转股价格的议案》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳定发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不行使“金能转债”的转股价格向下修正的权利。同时在本次董事会审议通过之日起未来三个月(2025年3月15日至2025年6月14日)内,若再次触发“金能转债”的向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2025年6月15日开始计算,若再次触发“金能转债”转股价格的向下修正条款,届

时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金能转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于不向下修正“金能转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-018)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年3月14日


  附件:公告原文
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