中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日上午10点在合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611会议室以现场、视频并结合通讯表决的形式召开第七届董事会第三十六次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。本次会议通知于2025年3月6日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，通知中包括本次会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资肥东县排水一体化特许经营项目的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于投资肥东县排水一体化特许经营项目的公告》（2025-004）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议；
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
二〇二五年三月十四日