无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年3月10日以书面形式发出通知，并于2025年3月14日在公司综合楼305会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事汪洋先生以通讯表决方式参加。会议由董事长项梁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，董事会同意将公司第一期员工持股计划存续期在2025年5月17日到期的基础上展期12个月，即存续期延长至2026年5月17日。
参与本员工持股计划的关联董事周雯回避表决。
本议案已经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过。
《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2025-005）详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董 事 会二〇二五年三月十五日