证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－020
广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议（“会议”）通知于2025年2月28日以书面及电邮方式发出，于2025年3月13日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决权人数8人。董事长李小军先生主持了会议，本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案：
1、本公司2024年年度报告及其摘要
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案已经本公司2025年第1次审核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
2、本公司2024年度董事会报告
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
3、本公司2024年年度财务报告
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案已经本公司2025年第1次审核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
4、本公司2024年度审计报告
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
5、本公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案（有关内容详见公司日期为2025年3月13日、编号为2025-022的公告）
（1）2024年度利润分配方案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于本公司股东的合并净利润为人民币2,835,496,163.51元，以本公司2024年度实现净利润人民币1,114,566,368.85元为基数，提取10%法定盈余公积金人民币111,456,636.89元，加上年初结转未分配利润人民币8,389,265,344.67元，扣减2023年度及2024年中期的现金红利合共人民币1,868,033,800.40元后，公司母公司报表期末未分配利润为人民币7,524,341,276.23元。
根据本公司实际情况，拟以2024年末总股本1,625,790,949股为基数，每股派发现金红利人民币0.40元（含税），共计派发现金红利人民币650,316,379.60元，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
（2）2025年中期现金分红规划
为提高投资者回报，提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定2025年中期分红利润分配方案，2025年中期现金分红总金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
6、本公司2025年年度经营目标及年度预算计划
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案已经本公司2025年第1次预算委员会会议审议通过。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
7、本公司2024年度可持续发展报告（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
8、本公司2024年度内部控制评价报告（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案已经本公司2025年第1次审核委员会会议审议通过。
9、关于本公司第九届董事会董事2025年度薪酬的议案
9.1、关于董事长李小军先生2025年度薪酬的议案
因董事长李小军先生在控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）领取薪酬，故其在本公司领取的2025年度董事薪酬为人民币0元。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，执行董事李小军先生就该项子议案回避表决。
9.2、关于副董事长杨军先生2025年度薪酬的议案
因副董事长杨军先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2025年度董事薪酬为人民币0元。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，执行董事杨军先生就该项子议案回避表决。
9.3、关于副董事长程宁女士2025年度薪酬的议案
因副董事长程宁女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2025年度董事薪酬为人民币0元。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，执行董事程宁女士就该项子议案回避表决。
9.4、关于执行董事黎洪先生2025年度薪酬的议案
因执行董事黎洪先生同时兼任本公司总经理，其在本公司领取的2025年度董事薪酬预计不超过人民币153万元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，执行董事黎洪先生就该项子议案回避表决。
9.5、关于原执行董事刘菊妍女士2025年度薪酬的议案
因原执行董事刘菊妍女士原在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2025年度董事薪酬为人民币0元。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
9.6、关于原执行董事吴长海先生2025年度薪酬的议案
因原执行董事吴长海先生原在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本
公司领取的2025年度董事薪酬为人民币0元。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
9.7、关于独立非执行董事陈亚进先生2025年度薪酬的议案独立非执行董事陈亚进先生在本公司领取的2025年度董事薪酬预计为人民币12万元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，独立非执行董事陈亚进先生就该项子议案回避表决。
9.8、关于独立非执行董事黄民先生2025年度薪酬的议案独立非执行董事黄民先生在本公司领取的2025年度董事薪酬预计为人民币12万元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票7 票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，独立非执行董事黄民先生就该项子议案回避表决。
9.9关于独立非执行董事黄龙德先生2025年度薪酬的议案
独立非执行董事黄龙德先生在本公司领取的2025年度董事薪酬预计为人民币12万元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，独立非执行董事黄龙德先生就该项子议案回避表决。
9.10关于独立非执行董事孙宝清女士2025年度薪酬的议案
独立非执行董事孙宝清女士在本公司领取的2025年度董事薪酬预计为人民币12万元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，独立非执行董事孙宝清女士就该项子议案回避表决。
本议案已经本公司2025年第1次提名与薪酬委员会会议审议通过。
以上议案尚需提交本公司股东大会审议。
10、关于2024年度计提资产减值准备的议案（有关内容详见公司日期为2025年3月13日、编号为2025-026的公告）
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案已经本公司2025年第1次审核委员会会议审议通过。
11、关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案（有关内容详见公司日期为2025年3月13日、编号为2025-024的公告）
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
12、关于本公司与其子公司及子公司之间内部资金调剂业务的议案
同意本公司与子公司之间，及经本公司批准的子公司之间开展内部资金调剂业务，业务涵盖的范围有：内部借款、统借统还借款、银行委托借款、银行委托贷款等。内部资金调剂业务总金额为不超过人民币30亿元，本次内部资金调剂业务额度及授权的有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年。同时，为简化审批手续，缩短审批流程，本公司董事会授权本公司董事长及分、子公司负责人签署相关文件。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
13、本公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（有关内容详见公司日期为2025年3月13日、编号为2025-023的公告）
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案
14、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司市值管理制度》的议案
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
15、关于2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况的半年度评估报告（全文载于上海证券交易所网站）
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
16、关于提请召开2024年年度股东大会的议案
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
以上第1项至第6项、第9项和第11项议案将提交本公司2024年年度股东大会审议（2024年年度股东大会的召开日期与议题将另行通知）。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会2025年3月13日