深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会会议于2025年3月13日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开时间：
现场会议时间：2025年3月13日（星期四）14：30
网络投票时间：2025年3月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月13日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月13日上午9:15—2025年3月13日下午15:00期间的任意时间。
二、股权登记日：2025年3月7日
三、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长唐崇武
3、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋四楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2025年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《证券日报》刊载。
四、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东118人，代表股份113,076,000股，占公司有表决权股份总数的57.6793％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份111,875,900股，占公司有表决权股份总数的57.0671％。
通过网络投票的股东107人，代表股份1,200,100股，占公司有表决权股份总数的0.6122％。
2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份2,315,900股，占公司有表决权股份总数的1.1813％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,115,800股，占公司有表决权股份总数的0.5692％。
通过网络投票的中小股东107人，代表股份1,200,100股，占公司有表决权股份总数的0.6122％。
五、评议及表决结果
1、审议并通过：关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案
总表决情况：同意112,322,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3335％；反对738,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6528％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,562,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.4597％；反对738,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.8753％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6650％。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会2025年3月13日