证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-017
北京双杰电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2025年3月13日（星期四）14时30分
（2）网络投票时间：2025年3月13日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月13日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共305人，持有表决权的股份285,920,445股，占公司有表决权总股份数（798,564,988股）的35.8043%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计11人，代表股份数量280,644,844股，占公司有表决权的总股份（798,564,988股）的35.1436%；通过网络投票的股东共计294人，代表股份数量5,275,601股，占公司有表决权总股份（798,564,988股）的
0.6606%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场及通讯方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票285,920,445股，同意票为283,856,987股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.2783%；反对票为1,919,219股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.6712%；弃权票为144,239股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.0504%。其中，中小投资者同意票为47,419,132股，占出席会议中小股东所持有效表决票的95.8299%；反对票为1,919,219股，占出席会议所有股东所持有效表决票的3.8786%；弃权票为144,239股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2915%。
表决结果为通过（特别决议）。
（二）关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票285,920,445股，同意票为283,857,287股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.2784%；反对票为1,919,219股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.6712%；弃权票为143,939股，占出席会议所
有股东所持有效表决票的0.0503%。其中，中小投资者同意票为47,419,432股，占出席会议中小股东所持有效表决票的95.8305%；反对票为1,919,219股，占出席会议所有股东所持有效表决票的3.8786%；弃权票为143,939，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2909%。
表决结果为通过（特别决议）。
（三）关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票285,920,445股，同意票为283,836,064股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.2710%；反对票为1,919,219股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.6712%；弃权票为165,162股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.0578%。其中，中小投资者同意票为47,398,209股，占出席会议中小股东所持有效表决票的95.7876%；反对票为1,919,219股，占出席会议所有股东所持有效表决票的3.8786%%；弃权票为165,162股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.3338%。
表决结果为通过（特别决议）。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：闫凌燕、赵娇
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会2025年3月13日