证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-006
鞍钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年3月12日14:00。
网络投票时间为：2025年3月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月12日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事张红军先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 会议出席情况
公司本次股东大会有表决权总股份数为9,369,221,258股（其中内资股为7,957,681,258股，外资股为1,411,540,000股）。
出席会议的股东及股东授权委托代表584人，代表的股份总数为5,257,232,201股，占公司有表决权总股份数的56.11%，其中内资股股东及股东授权委托代表583人，代表的股份总数为5,061,110,254股，占公司有表决权总股份数的54.02%；外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为196,121,947股，占公司有表决权总股份数的2.09%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表的股份总数为 5,212,233,476股，占公司有表决权总股份数的55.63%；通过网络投票出席会议的股东人数582人，代表股份数量为44,998,725股，占公司有表决权总股份数的0.48%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2. 表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | ||
| 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下： | |||||||
| 议案1. 选举李景东先生为公司第九届董事会执行董事 | 5,248,069,441 | 99.83% | 7,929,260 | 0.15% | 1,233,500 | 0.02% | 通过 |
| 议案2. 关于公司变更企业类型的议案 | 5,253,276,178 | 99.92% | 2,811,393 | 0.05% | 1,144,630 | 0.02% | 通过 |
（2）内资股表决情况
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | |
| 议案1. 选举李景东先生为公司第九届董事会执行董事 | 5,056,012,377 | 96.17% | 3,864,377 | 0.07% | 1,233,500 | 0.02% |
| 议案2. 关于公司变更企业类型的议案 | 5,057,154,231 | 96.19% | 2,811,393 | 0.05% | 1,144,630 | 0.02% |
（3）外资股表决情况
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | |
| 议案1. 选举李景东先生为公司第九届董事会执行董事 | 192,057,064 | 3.65% | 4,064,883 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 议案2. 关于公司变更企业类型的议案 | 196,121,947 | 3.73% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（4）中小股东表决情况
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | 股数 | 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 | |
| 议案1. 选举李景东先生为公司第九届董事会执行董事 | 39,900,848 | 0.76% | 3,864,377 | 0.07% | 1,233,500 | 0.02% |
以上占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致。
上述议案的具体内容见2025年2月12日刊登于中国证券报、证券时
报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第九届第三十四次董事会决议公告》。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所孙勇律师和杨墨茹律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2. 北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会2025年3月12日