证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-013
山东万通液压股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月2日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司总经理王刚先生对公司2024年度运营情况做具体报告，并汇报公司2025年度的工作计划。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
董事长王万法先生代表董事会对公司2024年度的董事会运行及治理情况做具体报告，并对公司2025年度董事会的工作做规划汇报。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事长王万法先生代表董事会对公司2024年度的董事会运行及治理情况做具体报告，并对公司2025年度董事会的工作做规划汇报。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告（顾亮）》（公告编号：
2025-015）、《2024年度独立董事述职报告（李美文）》（公告编号：2025-016）、《2024年度独立董事述职报告（王月虎）》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告（顾亮）》（公告编号：
2025-015）、《2024年度独立董事述职报告（李美文）》（公告编号：2025-016）、《2024年度独立董事述职报告（王月虎）》（公告编号：2025-017）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报告数据，编制了《2024年度财务决算报告》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营业绩，对公司2025年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营业绩，对公司2025年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2025年度财务预算报告》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年度审计报告》（编号：和信审字(2025)第000227号）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年度审计报告》（编号：和信审字(2025)第000227号）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于山东万通液压股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（编号：和信专字(2025)第000023号）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于山东万通液压股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（编号：和信专字(2025)第000023号）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期自2024年年度股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期自2024年年度股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-022）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）逐项审议通过《关于<2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪
酬方案>的议案》
1.议案内容：
| （1）关于《2025年度公司独立董事薪酬方案》的议案； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 回避表决情况：关联独立董事顾亮、李美文、王月虎回避表决 （2）关于《2025年度公司非独立董事薪酬方案》的议案； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 回避表决情况：关联董事王万法、王刚、王梦君、景传明回避表决 （3）关于《2025年度公司监事薪酬方案》的议案； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决 （4）关于《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 回避表决情况：关联董事王万法、王刚、王梦君、景传明回避表决 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案中第（1）（2）（3）关于公司独立董事、非独立董事和监事的薪酬方案尚需提交股东大会审议，第（4）项高级管理人员薪酬方案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行了评估，并出具了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。（公告编号：2025-024）。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，董
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-025）。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于<2024年度内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度内部控制审计报告》（编号：和信审字(2025)第000228号）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度内部控制审计报告》（编号：和信审字(2025)第000228号）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》及《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对照北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件，对公
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
司实际情况认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备本次发行可转换公司债券的资格和条件。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议，以特别决议方式审议。
（十八）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了本次拟向特定对象发行可转换公司债券的方案，具体内容如下：
| 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 二、发行数量 本次可转债拟发行数量不超过150.00万张（含本数）。 三、发行规模 本次可转债拟发行总额不超过15,000.00万元（含本数），具体发行规模将由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 四、票面金额和发行价格 本次可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。 五、债券期限 本次可转债期限为自发行之日起六年。 六、认购方式 本次向特定对象发行可转换公司债券的发行对象均以现金方式并以相同价格及相同利率认购本次发行的可转债。 |
| 本议案取得中国证监会核准及取得本次发行涉及的其他必要批准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议，以特别决议方式审议。
（十九）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
针对本次公司拟向特定对象发行可转换公司债券事宜，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第50号——北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书和发行情况报告书》等有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况编制了《向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》。
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》（公告编号：2025-028）。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议，以特别决议方式审议。
（二十）审议通过《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》（公告编号：2025-031）。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议，以特别决议方式审议。
（二十一）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
针对本次公司拟向特定对象发行可转换公司债券事宜，公司依据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
针对本次公司拟向特定对象发行可转换公司债券事宜，公司依据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》（公告编号：2025-032）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议，以特别决议方式审议。
（二十二）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，公司对前次募集资金使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审核，出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-033）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（编号：和信专字（2025）第000022号）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议，以特别决议方式审议。
（二十三）审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
针对本次公司拟向特定对象发行可转换公司债券事宜，为合法、高效地完成公司本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合自身情况，公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》。
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《可转换公司债券持有人会议规则》（公告编号：2025-034）。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027
年）>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
为完善和健全公司股东回报机制，提高利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规章制度，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》。具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》（公告编号：
2025-035）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议，以特别决议方式审议。
（二十五）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关文件的要求，公司就本次向特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-036）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议，以特别决议方式审议。
（二十六）审议通过《关于与青岛盘古智能制造股份有限公司签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据本次向特定对象发行可转换公司债券的方案，公司拟与青岛盘古智能制造股份有限公司签署《关于山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之附条件生效的可转换公司债券认购协议》。
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于与特定对象签署附条件生效的可转换公司债券认购协议的公告》（公告编号：2025-038）。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议，以特别决议方式审议。
（二十七）审议通过《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理。为规范募集资金管理，保护投资者利益，根据前述规定，同意公司择机向银行申请开
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
立本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储账户，并择机与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并授权董事会或董事会授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
针对本次公司拟向特定对象发行可转换公司债券事宜，为合法、高效地完成公司本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会审议以下授权事项：
| 1、按照证券监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次发行的相关条款及发行方案进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于：确定发行规模、发行方式、发行对象、初始转股价格的确定、赎回条款、回售条款、债券利率（票面利率）确定方式、债券期限、转股期限、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机以及其他与本次可转换公司债券发行方案相关的一切事宜； 2、授权董事会批准、签署与本次向特定对象发行可转换公司债券相关的、与本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用相关的重大协议、合同及其他相关法律文件； 3、授权董事会聘请为本次向特定对象发行可转换公司债券提供相关服务的中介机构（包括但不限于保荐机构、承销机构、受托管理人、会计师事务所、律师事务所等），办理本次向特定对象发行可转换公司债券申报事宜，包括但不限 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
动延长至本次发行完成日。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十九）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟定于2025年4月2日（星期三）下午14:00以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在公司会议室召开公司2024年年度股东大会，对上述需提交股东大会的议案进行审议。
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-023） |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
| 《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》 《山东万通液压股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》 《山东万通液压股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》 |
山东万通液压股份有限公司
董事会
2025年3月12日