证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-014
山东万通液压股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月2日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。
公司监事会主席苏金杰先生代表监事会对公司2024年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2025年度监事会的工作做规划汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024年度财务决算报告》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营业绩，对公司2025年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营业绩，对公司2025年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2025年度财务预算报告》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年度审计报告》（编号：和信审字(2025)第000227号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年度审计报告》（编号：和信审字(2025)第000227号）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
| （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2024年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于山东万通液压股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（编号：和信专字(2025)第000023号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-021）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司2024年年度权益分派预案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，兼顾了对投资者合理回报和公司可持续发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展。不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期自2024年年度股东大会审议通过之日
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022） |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）逐项审议通过《关于<2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
独立董事享有独立董事津贴。在公司任职的非独立董事、监事、高管，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。监事会对以下议案进行了逐项审议。
| （1）关于《2025年度公司独立董事薪酬方案》的议案； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决 （2）关于《2025年度公司非独立董事薪酬方案》的议案； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决 （3）关于《2025年度公司监事薪酬方案》的议案； 表决结果：因全体监事回避表决，无法形成有效决议 回避表决情况：该议案涉及关联交易，全体回避表决，将直接提交股东大会审议 （4）关于《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案独立董事、非独立董事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2024年度内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
该议案独立董事、非独立董事及高级管理人员薪酬方案不涉及关联交易，无需回避表决；监事薪酬方案涉及关联交易，全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度内部控制审计报告》（编号：和信审字(2025)第000228号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度内部控制审计报告》（编号：和信审字(2025)第000228号）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》及《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对照北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件，对公司实际情况认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备本次发行可转换公司债券的资格和条件。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》及《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对照北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件，对公司实际情况认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备本次发行可转换公司债券的资格和条件。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
性的，或其被托管/接管、解散、被法院裁定破产的；
⑤其他相关适用法律法规规定的其他违约事项。
（2）针对公司违约的违约责任及其承担方式
发生违约情形时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书、受托管理协议的约定向债券持有人支付本金和/或利息。对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。
（3）争议解决方式
公司、本次债券持有人及受托管理人等因履行募集说明书、受托管理协议或其他相关协议的约定发生争议的，争议各方应在平等、自愿基础上就相关事项的解决进行友好协商，积极采取措施恢复、消除或减少因违反约定导致的不良影响。如协商不成的，双方约定通过如下方式解决争议：
提交日照仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
如公司、受托管理人与债券持有人因本次债券或债券受托管理协议发生争议，不同文本争议解决方式约定存在冲突的，各方应协商确定争议解决方式。不能通过协商解决的，以募集说明书相关约定为准。
二十六、本次发行决议的有效期
本次发行的决议有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行可转换公司债券方案之日起12个月内。如公司本次发行已在该等有效期内经北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，则决议有效期自动延长至本次发行完成日。
本议案取得中国证监会核准及取得本次发行涉及的其他必要批准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》（公告编号：2025-028）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
针对本次公司拟向特定对象发行可转换公司债券事宜，公司依据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
针对本次公司拟向特定对象发行可转换公司债券事宜，公司依据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定编制了《向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》（公告编号：2025-031）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》（公告编号：2025-032）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，公司对前次募集资金使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审核，出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-033）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（编号：和信专字（2025）第000022号）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。为完善和健全公司股东回报机制，提高利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》（公告编号：2025-035）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关文件的要求，公司就本次向特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-036）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于与青岛盘古智能制造股份有限公司签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于2025年3月12日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于与特定对象签署附条件生效的可转换公司债券认购协议的公告》（公告编号：2025-038）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理。为规范募集资金管理，保护投资者利益，根据前述规定，同意公司择机向银行申请开立本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储账户，并择机与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并授权董事会或董事会授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理。为规范募集资金管理，保护投资者利益，根据前述规定，同意公司择机向银行申请开立本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储账户，并择机与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并授权董事会或董事会授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。《山东万通液压股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
监事会2025年3月12日