证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-020
山东万通液压股份有限公司2024年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑股东的合理回报，兼顾公司可持续发展的前提下，根据法律法规、《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，公司拟实施2024年年度权益分派。
一、权益分派预案情况
根据公司2025年3月12日披露的2024年年度报告（财务报告已经审计），截至2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为234,128,639.93元，母公司未分配利润为234,143,744.38元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为119,215,000股，根据扣除回购专户1,005,029股后的118,209,971股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利59,104,985.50元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额6,055,597.24元）共计
136,148,065.34元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为162.46%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2025年3月12日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
（三）独立董事意见
公司第四届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》。监事会认为：公司2024年年度权益分派预案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，兼顾了对投资者合理回报和公司可持续发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展。不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议讨论，独立董事认为：该权益分派预案符合公司经营状况及发展规划，有助于增强股东回报，符合有关法律、法规及公司章程及相关制度的规定与证监会鼓励上市公司积极分红的政策引导。公司3位独立董事均同意2024年年度权益分派预案。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议讨论，独立董事认为：该权益分派预案符合公司经营状况及发展规划，有助于增强股东回报，符合有关法律、法规及公司章程及相关制度的规定与证监会鼓励上市公司积极分红的政策引导。公司3位独立董事均同意2024年年度权益分派预案。
根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策为：
| （一）利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 （二）利润分配的条件和现金分红政策： 公司实施现金分红时须同时满足如下条件：1.公司该年度实现的可分配利 |
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
公司重视对投资者的合理投资回报，因向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项，制定了在精选层挂牌后适用的《山东万通液压股份有限公司章程》及《山东万通液压股份有限公司利润分配管理制度》。2024年2月，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》及其他有关规定，结合公司实际情况，对公司《利润分配管理制度》《公司章程》进行了修订，对利润分配政策进行了具体安排。
公司承诺严格按照利润分配政策进行利润分配，确保分配方案符合全体股东的整体利益。
《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
《山东万通液压股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2025年3月12日