邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月4日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席秦立新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
根据公司日常经营业务的需要，公司对2025年日常性关联交易进行预计。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
鉴于公司2022年股权激励计划5位激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的79,200股限制性股票。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2025-024）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
鉴于公司2022年股权激励计划中有5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对5名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的79,200股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司总股本由112,044,000股变更为111,964,800股，注册资本由人民币112,044,000元变更为111,964,800元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
鉴于公司2022年股权激励计划中有5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对5名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的79,200股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司总股本由112,044,000股变更为111,964,800股，注册资本由人民币112,044,000元变更为111,964,800元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
监事会2025年3月12日