深圳云天励飞技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年3月12日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 583 |
| 普通股股东人数 | 583 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 111,356,202 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 111,356,202 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.4831 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.4831 |
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,432,621股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 111,181,094 | 99.8427 | 87,469 | 0.0785 | 87,639 | 0.0787 |
2、 议案名称：《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 110,229,955 | 98.9886 | 1,005,383 | 0.9029 | 120,864 | 0.1085 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 序号 | （%） | （%） | （%） | ||||
| 1 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | 21,425,314 | 99.1893 | 87,469 | 0.4049 | 87,639 | 0.4057 |
| 2 | 《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》 | 20,474,175 | 94.7860 | 1,005,383 | 4.6545 | 120,864 | 0.5595 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所律师：田维娜律师和高舜子律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2025年3月13日
