蓝海华腾2025年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-014
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日在公司会议室召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生
独立董事：叶佩青先生、周卿先生、王建优先生
上述董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第五届董事会专门委员会组成情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
蓝海华腾2025年公告
（1）审计委员会委员：周卿先生（主任委员、召集人）、王建优先生、傅颖女士
（2）提名委员会委员：王建优先生（主任委员、召集人）、邱文渊先生、叶佩青先生
（3）薪酬与考核委员会委员：叶佩青先生（主任委员、召集人）、徐学海先生、周卿先生
（4）战略委员会委员：邱文渊先生（主任委员、召集人）、徐学海先生、姜仲文先生、时仁帅先生、王建优先生
董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、第五届监事会组成情况
非职工代表监事：李慧珍女士、宋凯先生
职工代表监事：都伟先生
上述监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，刘思跃先生、陈建兴先生、郑梅莲女士不再担任公司独立董事，离任后均不在公司担任其他职务。截至本公告日，刘思跃先生、陈建兴先生、郑梅莲女士及其配偶或关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。
公司对刘思跃先生、陈建兴先生、郑梅莲女士在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会2025年3月13日
蓝海华腾2025年公告附件：
1、邱文渊先生简历
邱文渊，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任南京天正耐特机电集团有限公司（原名南京耐特机电（集团）公司）南昱变频器分公司技术部经理、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部经理、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器开发部经理。2006年8月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身，简称“蓝海华腾有限”），2010年12月起任蓝海华腾有限执行董事、总经理，2011年6月起任蓝海华腾有限董事长、总经理，2012年12月至今任公司董事长、总经理。
截至本公告日，邱文渊先生直接持有公司股份22,968,394股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司（以下简称“华腾投资”）间接持有公司股份1,141,631股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司（以下简称“中腾投资”）间接持有公司股份231,273股，通过深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司－明华信德新经济一期私募证券投资基金（以下简称“明华信德新经济一期基金”）间接持有公司股份3,443,691股，合计持有公司股份27,784,989股，占公司总股本的13.38%。根据华腾投资、中腾投资的章程约定及相关法律法规，邱文渊先生能够控制明华信德新经济一期基金、华腾投资、中腾投资，邱文渊先生实际能控制的公司股份32,374,085股，占公司总股本15.59%。邱文渊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、徐学海先生简历
徐学海，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任南京天正耐特机电集团有限公司（原名南京耐特机电（集团）公司）南昱变频器分公司开发部技术员、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）
蓝海华腾2025年公告变频器开发部项目经理、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器开发部项目经理。2006年6月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部经理、董事，2012年12月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告日，徐学海先生直接持有公司股份13,456,348股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份684,247股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份159,548股，合计持有公司股份14,300,143股，占公司总股本的6.89%。徐学海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
3、姜仲文先生简历
姜仲文，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部软件工程师、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器开发部软件项目经理。2006年6月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部副经理、技术服务部经理、董事，2012年12月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告日，姜仲文先生直接持有公司股份7,843,972股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份504,846股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份128,014股，合计持有公司股份8,476,832股，占公司总股本的
4.08%。姜仲文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
蓝海华腾2025年公告
4、傅颖女士简历
傅颖，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任常州佳纳机电有限公司研发部助理工程师、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部工程师、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器开发部工程师。2006年6月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部硬件项目经理、商务部经理、董事，2012年12月至今任公司董事。截至本公告日，傅颖女士直接持有公司股份6,733,200股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份468,786股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份141,378股，通过深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司－明华信德新经济二期私募证券投资基金间接持有公司股份278,000股，合计持有公司股份7,621,364股，占公司总股本的3.67%。傅颖女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
5、时仁帅先生简历
时仁帅，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任乐金电子（惠州）有限公司品质保证部QA品质认证员、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部软件开发工程师、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器研发部软件开发工程师。2006年7月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部软件项目经理、监事，公司监事会主席、汽车电子部经理，2013年4月至今任公司董事。
截至本公告日，时仁帅先生直接持有公司股份3,413,119股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份406,970股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份104,709股，合计持有公司股份3,924,798股，占公司总股本的
1.89%。时仁帅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股
蓝海华腾2025年公告份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
6、叶佩青先生简历
叶佩青，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任南京微分电机厂工程师，1997年进入清华大学任教，现任清华大学教研系列长聘教授、博士生导师。2025年3月起任公司独立董事。
截至本公告日，叶佩青先生未持有公司股份。叶佩青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
7、周卿先生简历
周卿，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任浙江天健会计师事务所有限公司审计员、项目经理，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所经理、合伙人；中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所合伙人；现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所合伙人。兼任浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事。兼任百川生物科技股份有限公司独立董事，兼任杭州捷瑞智能装备股份有限公司独立董事。2025年3月起任公司独立董事。
截至本公告日，周卿先生未持有公司股份。周卿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳
蓝海华腾2025年公告证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
8、王建优先生简历
王建优，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高职研究员，中国注册会计师。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任朗姿股份有限公司副总经理、董事会秘书。兼任深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事；兼任招商局南京油运股份有限公司独立董事；兼任深圳市汇春科技股份有限公司独立董事；兼任北京纯聚科技股份有限公司独立董事；兼任鑫元基金管理有限公司独立董事。2025年3月起任公司独立董事。截至本公告日，王建优先生未持有公司股份。王建优先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
9、李慧珍女士简历
李慧珍，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年3月加入公司，曾任研发结构工程师，2018年至今任研发综合管理部经理，2024年2月起任公司非职工代表监事。
截至本公告日，李慧珍女士通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份16,967股（四舍五入后），占公司总股本的0.01%。李慧珍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
蓝海华腾2025年公告不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。10、宋凯先生简历宋凯，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任职深圳市润迅电话商务有限公司，2014年2月加入公司，任技术服务部工程师，2018年12月起任公司非职工代表监事。截至本公告日，宋凯先生未持有公司股份。宋凯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
11、都伟先生简历
都伟，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2006年8月加入公司，2010年至今任公司生产部物流主管，2024年2月起任公司职工代表监事。
截至本公告日，都伟先生通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份12,707股（四舍五入后），占公司总股本的0.01%。都伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。