蓝海华腾2025年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-012
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由全体董事推选邱文渊先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，（其中：以通讯表决方式出席会议的人数3人），公司独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生以通讯方式进行参会和表决。全体监事及高级管理人员列席会议。
本次会议于2025年3月12日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议与表决，选举邱文渊先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
蓝海华腾2025年公告根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
（1）审计委员会委员：周卿先生（主任委员、召集人）、王建优先生、傅颖女士
（2）提名委员会委员：王建优先生（主任委员、召集人）、邱文渊先生、叶佩青先生
（3）薪酬与考核委员会委员：叶佩青先生（主任委员、召集人）、徐学海先生、周卿先生
（4）战略委员会委员：邱文渊先生（主任委员、召集人）、徐学海先生、姜仲文先生、时仁帅先生、王建优先生
上述各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司2025年3月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长的提议，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任邱文渊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司2025年3月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
蓝海华腾2025年公告
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐学海先生、姜仲文先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司2025年3月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核，同意聘任樊鹏先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司2025年3月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任陈明先生担任公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司2025年3月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
蓝海华腾2025年公告同意聘任苏积海先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司2025年3月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、《深交所要求的其他文件》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会2025年3月13日