北京指南针科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间：
现场会议时间：2025年3月12日下午2:30网络投票时间：2025年3月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月12日上午9:15至下午3:00。
2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室。
3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长顿衡先生
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共983人，代表股份183,691,932股，占公司有表决权股份总数的44.5216%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份171,398,527股，占公司有表决权股份总数的41.5421%；通过网络投票出席会议的股东共974人，代表股份12,293,405股，
占公司有表决权股份总数的2.9796%。出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共974人，代表股份11,627,963股，占公司有表决权股份总数的2.8183%。
8. 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东广州展新通讯科技有限公司对本项议案回避表决，回避表决的股份数量为165,626,536股，出席会议的非关联股东及非关联股东授权委托代表（含网络投票）对该议案进行表决，有效表决权股数为18,065,396股。同意17,458,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6433%；反对210,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1658%；弃权395,800股（其中，因未投票默认弃权203,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1909％。
2. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
同意183,228,032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7475%；反对162,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0884%；弃权301,500股（其中，因未投票默认弃权205,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1641%。
中小股东总表决情况：同意11,164,063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0105%；反对162,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3966%；弃权301,500股（其中，因未投票默认弃权205,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5929%。
三、 律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所
2. 律师姓名：韩光、邹晓东
3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司董事会2025年3月12日