欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议，于2025年3月7日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。
（二）会议于2025年3月12日以通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定〈欧普康视科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》
为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及自律规则等规定，结合公司实际情况，制定《欧普康视科技股份有限公司市值管理制度》。
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定〈欧普康视科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及自律规则等规定，结合公司实际情况，制定《欧普康视科技股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《欧普康视科技股份有限公司舆情管理制度》。
（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额度不超过人民币120,000万元闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年3月29日至2026年3月28日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
独立董事专门会议审议通过本议案，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、其他文件。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会二○二五年三月十二日