江苏日盈电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2025年3月11日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年3月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事长是蓉珠、董事陆鹏、郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，独立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定和2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年3月11日为预留授予日，向32名激励对象授予50万股限制性股票，向33名激励对象授予50万份股票期权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事郝小毅系关联董事，回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票，通过。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025年3月12日
