上海沿浦金属制品股份有限公司关于第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日下午15点在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。会议通知于2025年3月9日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、《关于提前赎回“沿浦转债”的议案》；
自2025年2月19日至2025年3月11日，公司股价已触发“沿浦转债” 的有条件赎回条款。公司拟行使“沿浦转债” 的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“沿浦转债”全部赎回。董事会授权公司董事长、管理层及相关部门负责办理本次“沿浦转债”提前赎回的全部相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前赎回“沿浦转债”的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：9名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会二〇二五年三月十一日