熊猫金控股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2025年3月7日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2025年3月10日下午两点半在公司召开，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场+通讯表决方式审议通过了：
一、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案；
同意选举公司第八届董事会专门委员会委员，名单组成如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：刘玉铭。委员：刘玉铭、徐爽、王亦天。
2、董事会提名委员会
主任委员：徐爽。委员：徐爽、罗乐、刘玉铭。
3、董事会审计委员会
主任委员：罗乐。委员：罗乐、徐爽、吉广东。
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：徐爽。委员：徐爽、罗乐、刘玉铭。
5、董事会投资者关系工作委员会
主任委员：刘玉铭。委员：刘玉铭、罗乐、王亦天。
6、董事会花炮产业发展委员会
主任委员：王亦天。委员：王亦天、徐爽、吉广东。
第八届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，
弃权票数0票。
二、关于董事长代行董事会秘书职责的议案。
公司2025年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会成员。公司原董事会秘书罗春艳女士，履职至公司第七届董事会任期届满后离任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长刘玉铭先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年3月11日