证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-011
江西百通能源股份有限公司关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬
并拟定2025年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第四届董事会第三次会议，全体董事回避表决《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于确认2024年度高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》；同日召开的第四届监事会第三次会议，全体监事回避表决《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决。现将具体情况公告如下：
一、2024年度董事、监事及高级管理人员于公司领取薪酬的情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 张春龙 | 男 | 51 | 董事长、总经理 | 现任 | 391.02 | 否 |
| 于瑞怀 | 男 | 54 | 董事 | 现任 | 85.96 | 否 |
| 杜建华 | 男 | 48 | 董事 | 现任 | 4.55 | 否 |
| 张立娟 | 女 | 41 | 独立董事 | 现任 | 12.00 | 否 |
| 郝国敏 | 男 | 52 | 独立董事 | 现任 | 0.55 | 否 |
| 饶俊铭 | 男 | 59 | 原董事、原总经理 | 离任 | 109.88 | 否 |
| 陈俊 | 男 | 55 | 原独立董事 | 离任 | 11.50 | 否 |
| 江丽红 | 女 | 36 | 监事会主席 | 现任 | 7.20 | 否 |
| 刘冬 | 男 | 35 | 监事 | 现任 | 1.46 | 否 |
| 郭英 | 女 | 33 | 监事 | 现任 | 0.75 | 否 |
| 周璇 | 女 | 52 | 原监事 | 离任 | 12.25 | 否 |
| 王福光 | 男 | 60 | 原监事 | 离任 | 10.15 | 否 |
| 刘木良 | 男 | 46 | 副总经理 | 现任 | 115.64 | 否 |
| 刘宜峰 | 男 | 45 | 副总经理、董事会秘书、财务负责人 | 现任 | 6.44 | 否 |
| 赵永华 | 男 | 49 | 原副总经理 | 离任 | 73.17 | 否 |
| 张平生 | 男 | 51 | 原董事会秘书、 原财务负责人 | 离任 | 175.73 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,018.25 | -- |
二、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
（二）薪酬标准
1、公司董事长按月领取薪酬，薪酬标准不低于人民币120万元/年（含税）；
2、公司独立董事按月领取独立董事津贴，津贴标准为人民币12万元/人·年（含税）；
3、未在公司担任具体职务的监事按月领取监事津贴，津贴标准为人民币7.2万元/人·年（含税）；
4、在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
（三）发放办法
公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。
（四）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
（五）其他说明
1、根据相关法规及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，上述董事和监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效；
2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和修改后的《公司章程》等规定执行。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
江西百通能源股份有限公司
董事会2025年3月11日