河南天马新材料股份有限公司关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
为保证董事会各专门委员会的正常运作，河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月7日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个专门委员会名称
| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 |
战略委员会 马淑云 马淑云、胡晓晔、姚 磊审计委员会 黄志刚 黄志刚、王金淑、姚 磊提名委员会 王金淑 王金淑、黄志刚、胡晓晔薪酬与考核委员会 王金淑 王金淑、黄志刚、姚 磊上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、本次选举对公司产生的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
河南天马新材料股份有限公司
董事会2025年3月10日